莲花门户网
国内新闻
当前位置: 首页 >> 国内新闻 >> 正文

两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准


文章作者:www.ymxsw.cn 发布时间:2019-11-08 点击:1591



新华社北京2月9日电(记者宸妃、丁小溪)最高人民法院和最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》号文件,规定非法买卖外汇,如非法或变相买卖外汇,将扰乱金融市场秩序。情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

据最高人民法院和最高人民检察院有关部门负责人介绍,在实践中,地下银行的非法外汇交易主要包括较为传统的以国内直接交易形式买卖外汇的行为和目前常见的以境内外“敲竹杠”形式变相跨境(跨境)支付外汇的行为 非法买卖外汇意味着犯罪分子在国内外黑市上低买高卖以赚取汇率差额。 这种银行通常被称为“交换黄牛” 变相买卖外汇是指不以形式直接买卖人民币和外汇,而是以外汇偿还人民币或以外汇偿还人民币,以外汇兑换人民币实现货币价值转换的行为。 跨境资金支付是典型的变相买卖外汇行为。 跨国(边境)兑现地下银行,犯罪分子与境外人员、企事业单位勾结,或者利用境外开立的银行账户协助他人跨境汇款和资金转移活动。 这种地下银行又称为跨国(边境)兑现型地下银行,即资金在国内外单向流动,没有实物流动,通常以对账的形式实现“两地平衡” 目前,大多数地下银行的主要业务是资金跨境支付,这导致了巨大的资金外流和巨大的社会危害,是攻击的重点目标。

根据解释,有下列情形之一的,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,“情节严重”的,视为非法经营: (一)非法经营金额在500万元以上的;(二)违法所得数额在10万元以上的 有下列情形之一的,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,属于“情节特别严重”的非法经营: (一)非法经营金额在2500万元以上的;(二)违法所得数额在50万元以上的

下一条: 《金瓶梅》里两个私娼,到了《红楼梦》中,都做了贾宝玉的妾